تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بانک‌ها
در چند‌ماه‌اخیر بر اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری تأکید شده است. به‌گزارش اخباربانک؛ یکی از اقدامات مثبت و جالب توجه بانک مرکزی از سال گذشته بستن راه‌های پولشویی و سفته‌بازی بوده است. از‌جمله این اقدامات محدود‌کردن خرید از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، غیرقابل انتقال بودن چک‌های بانکی، نظارت بیش از پیش بر درگاه‌های خرید اینترنتی و ... بوده است. اما در چند‌ماه‌اخیر بر رعایت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری تأکید بیشتری شده است. یکی از دلایل تأکید‌بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی افزایش حساب‌های اجاره‌ای توسط برخی از کلاهبرداران و دارندگان سایت های قمار و شرط بندی بوده است. با‌توجه‌به افزایش فعالیت این سایت‌ها و افراد برخی از مردم ناآگاه با مراجعه به شعب بانک‌ها درخواست افتتاح حساب و دریافت کارت داشته‌اند. بر‌اساس دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت مشاهده گردش‌های مالی زیاد و غیرقابل طبیعی حساب‌ها، آنها را باید گزارش کنند. تأکیدی که به کارمندان بانک‌ها شده این است که شغل شخص باید متناسب با گردش مالی وی باشد. به‌عنوان‌مثال داشتن گردش مالی زیاد با مبالغ بالا برای یک زن خانه‌دار یا یک کارگر ساده، غیرطبیعی و احتمال پولشویی برای این حساب وجود دارد و باید گزارش آن به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.